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稅務(wù)總局曝光5起增值稅發(fā)票虛開(kāi)騙稅典型案例

發(fā)布時(shí)間:2021-06-22      瀏覽人數(shù):2495 A+ A -

為了維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)稅收秩序,在稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、人民銀行四部委打擊虛開(kāi)騙稅領(lǐng)導(dǎo)小組的統(tǒng)一部署下,各地稅務(wù)、公安等部門(mén)通力合作,在開(kāi)展打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪行為專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)中,破獲多起虛開(kāi)騙稅案件,對(duì)不法分子形成有力震懾。

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一、湖北警稅聯(lián)合破獲“楚劍五號(hào)”虛開(kāi)增值稅發(fā)票案。2020年3月,國(guó)家稅務(wù)總局湖北省稅務(wù)局稽查局在進(jìn)行大數(shù)據(jù)選案時(shí),發(fā)現(xiàn)荊州有企業(yè)存在虛開(kāi)嫌疑。遂會(huì)同湖北省公安廳將該案源聯(lián)合下發(fā)至荊州警稅部門(mén)。2020年7月,荊州警稅聯(lián)合專(zhuān)案組成功開(kāi)展“楚劍五號(hào)”虛開(kāi)增值稅發(fā)票案收網(wǎng)行動(dòng),抓獲犯罪嫌疑人14人,查獲作案工具若干。經(jīng)查,該團(tuán)伙虛假注冊(cè)空殼企業(yè)92戶(hù),對(duì)外虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票14401份,虛開(kāi)金額5.57億元。


二、貴州破獲出口“貂皮大衣”騙稅案。2020年10月,貴州稅務(wù)聯(lián)合公安、海關(guān)、人民銀行成功破獲一起出口“貂皮大衣”騙稅案。經(jīng)查,該涉案團(tuán)伙注冊(cè)3家“貂皮大衣”生產(chǎn)出口企業(yè),采取虛假購(gòu)進(jìn)、虛假生產(chǎn)、虛假出口等手段,層層偽裝,短時(shí)間內(nèi)“出口”金額高達(dá)2.13億元,并通過(guò)讓他人為自己虛開(kāi)發(fā)票、非法買(mǎi)匯結(jié)匯等手段騙取出口退稅。目前稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)定涉案企業(yè)騙取出口退稅2000萬(wàn)元,法院已作出一審判決,判決4名涉案人員犯騙取出口退稅罪,判處4至11年不等有期徒刑。


三、深圳警稅破獲“驚雷4號(hào)”虛開(kāi)、偽造出售假發(fā)票案。2020年12月,深圳警稅聯(lián)合開(kāi)展“驚雷4號(hào)”專(zhuān)案收網(wǎng)行動(dòng),摧毀犯罪團(tuán)伙12個(gè),抓獲犯罪嫌疑人45人。經(jīng)查,該團(tuán)伙控制企業(yè)900余戶(hù),涉嫌對(duì)外虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票和專(zhuān)用發(fā)票以及非法制造、出售非法制造的發(fā)票,涉案金額60余億元。


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四、浙江金華警稅聯(lián)合破獲“9·11”騙稅案。2020年12月,浙江金華警稅聯(lián)合破獲“9·11”騙稅案,抓獲犯罪嫌疑人54名,打掉犯罪團(tuán)伙16個(gè),搗毀犯罪窩點(diǎn)22處。經(jīng)查,本案多團(tuán)伙分工協(xié)作,向地下錢(qián)莊購(gòu)買(mǎi)外匯虛假結(jié)匯,共同組成虛開(kāi)結(jié)匯騙稅鏈條,5戶(hù)出口企業(yè)利用56戶(hù)上游公司虛開(kāi)的13.68億元發(fā)票,騙取出口退稅款1.65億元。


五、福建警稅破獲“10·24”虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票案。2021年1月,福建警稅聯(lián)合行動(dòng),成功打掉“10·24”暴力虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票團(tuán)伙,搗毀犯罪窩點(diǎn)5個(gè),抓獲犯罪嫌疑人6名,現(xiàn)場(chǎng)查獲作案工具若干。經(jīng)查,該團(tuán)伙控制企業(yè)153戶(hù),通過(guò)虛填免稅銷(xiāo)售額進(jìn)行虛假申報(bào),逃避繳納稅款,在沒(méi)有真實(shí)業(yè)務(wù)往來(lái)的情況下,對(duì)外虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票4.6萬(wàn)余份,虛開(kāi)金額37億元。


國(guó)家稅務(wù)總局稽查局有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,稅務(wù)部門(mén)將深入貫徹落實(shí)中辦、國(guó)辦印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步深化稅收征管改革的意見(jiàn)》,繼續(xù)對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的新業(yè)態(tài)新情況新問(wèn)題跟進(jìn)監(jiān)管,對(duì)群眾反映強(qiáng)烈的偷逃稅多發(fā)行業(yè)和領(lǐng)域依法嚴(yán)查,大力推進(jìn)科技稽查、精準(zhǔn)稽查、協(xié)同稽查,對(duì)“假企業(yè)”“假出口”“假申報(bào)”露頭就打,持續(xù)形成對(duì)虛開(kāi)騙稅等涉稅違法行為嚴(yán)厲打擊的高壓態(tài)勢(shì),營(yíng)造公平、透明、可預(yù)期的稅收環(huán)境。

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